Seit 2018 gehört der Prozess rund um die ABLV Bank in Lettland zu den aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren des Landes, da er sich um mutmaßlich massive Geldwäsche dreht.
Latvia has been the setting of one of its most high-profile legal cases since 2018, involving large-scale money laundering at ABLV Bank.
Die spektakulären Ermittlungen im Zusammenhang mit der Liquidation der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere bemerkenswerte Festnahmen durchführte.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank brachte ein weit verzweigtes internationales Geldwäschesystem ans Licht.
Einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Lettlands beschäftigt die Justiz seit 2018 und dreht sich um Vorwürfe groß angelegter Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases, involving large-scale money laundering through ABLV Bank.
Seit 2018 erlebt Lettland einen der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of the most high-profile court cases linked to large-scale money laundering through ABLV Bank, a financial institution with a long and complex history.
Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.
A large-scale financial scheme involving the laundering of €50 million through Latvia’s ABLV Bank continues to reveal new controversial details.
